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“开业”不到1个月涉案近亿元!团伙利用“虚拟货币”组织网络传销

币圈网 时间:11-06热度:76°

本以为是暴富机会,没曾想却掉入了他人用 " 虚拟币 "" 区块链 " 等概念编织出的 " 传销黑洞 "。一团伙吸引投资人将虚拟币质押到其自设的 APP 进行网络传销,仅不到一个月的时间,便吸引注会员账户 4.4 万余个,会员间的最大层级达到 141 层,涉案金额近亿元。近日,镇江市京口区检察院对该案提起公诉。

看中高额收益," 炒币 " 爱好者 " 入坑 "

王某是一名 " 炒币 " 爱好者,对 " 虚拟货币 "" 区块链 " 等概念更是十分热衷,总觉得自己能踩准时代的风口好好赚一笔。

2021 年 2 月,炒币圈的群里疯传一则关于 MUSO 项目的 " 新闻 ",王某立刻被项目描述的高收益吸引住了,觉得这可能是个赚钱的好机会。出于谨慎,王某并没有马上 " 入局 ",而是选择先去项目的 " 线下推介会 " 好好了解一番。

2 月底,在位于成都某大厦的 MUSO 项目 " 线下推介会 " 现场,项目组将王某等从全国各地前来的 " 投资者 " 统一安排免费入住高档酒店,并通过推介会向与会者推广这个能够发家致富的机会。

通过介绍,王某对项目有了更加直观的了解。 该项目称用户只要通过平台将与美元挂钩的虚拟币 " 泰达币 " 质押,产生平台内的 USDM 通证,就可以享受 3 倍的静态收益,也可以用 USDM 质押产生 MUSO 通行证获取相应静态收益。不仅如此,用户还可通过 " 拉人头 " 发展下线的方式享受最高 10 级的动态收益。面对这一套 " 组合拳 ",王某终于放下了内心的戒备,决定 " 好好干一场 "。

平台正式上线后,王某前后一共将价值 14 万元的泰达币转入该平台,还通过群积极发展 " 下线 "。按照他的构想,自己马上就会过上就算躺着也能赚钱的 " 好日子 "。

为弥补损失,发起人精心装扮 " 传销黑洞 "

实际上,所谓可以让投资者大赚一笔的平台,是被告人原某等人精心打造的一个 " 传销黑洞 ",他们在无任何实际经营活动的情况下,利用微信群、线上线下推介会等渠道虚构平台区块链金融属性,以投入即可获取 " 静态收益 "" 拉人头 " 发展下线获取 " 动态收益 " 开展网络传销,吸引投资者进而骗取财物。

原来," 项目 " 发起人原某自己也曾是一个 " 币圈人 ",但他的每一次投资都成了项目方 " 收割 " 的 " 韭菜 ",可谓损失惨重。为了弥补损失,原某决定自己开设一个所谓的 " 投资平台 "。

2020 年 8 月,原某与石某等人一拍即合。在之后的几个月里,他们组建了自己的 " 技术团队 ",开发了自己的 " 交易平台 ",甚至形成了一套完整的 " 项目生态 "。在这套 " 项目生态 " 中,他们自己研发的交易平台摇身一变就成了高大上的 MUSO 平台,不仅有外国政府 " 背书 ",还有庞大的 " 资金支持 " 和一套完整的盈利机制。然而实际上,在这些弯弯绕绕的装饰下,是一个彻彻底底 " 空手套白狼 " 的骗局。

不到一个月,注册用户超 4 万人

像王某那样的 " 投资者 " 和原某这样的 " 组织者 " 都在等待着自己能依靠平台狠狠捞一笔时,这个看似美好的 " 发财梦 " 马上就破碎了。2021 年 3 月 28 日,原某等人被公安机关采取强制措施,这离他们平台的正式开放,不过短短 28 天。

鉴于案情重大复杂,且涉案人数多、涉案金额大,镇江市京口区检察院第一时间介入了该案,积极引导公安机关开展侦查工作。经查,截至案发,该项目 APP 中注册用户记录 4.4 万余个,最大用户层级 141 层,用户成功充值泰达币 1400 余万,折算人民币近亿元。犯罪事实的认定关系到定罪量刑,由于该平台并不要求实名认证,如何才能查清平台的真实会员人数、层级数,精准打击违法犯罪,成了摆在办案人员面前的拦路虎。为了准确查清相关事实,京口区检察院先后向公安机关列明 7 条继续补充侦查提纲,并建议从追踪注册会员现实对应人物入手,以抓取平台数据与询问被害人相结合的方式开展侦查。最终,公安机关查明该平台的实名注册的会员人数及层级数符合《刑法》规定的组织网络传销活动入罪标准,并于 2021 年 9 月将案件移送至京口区检察院审查起诉。

在案件办理的过程中,检察机关不仅全流程参与了案件的办理,还通过耐心的释法说理,促使相关被告人认罪认罚,配合公安机关退出了价值人民币 5400 余万元的 880 余万泰达币,并退回违法所得 28 万元。

2022 年 2 月 14 日,镇江市京口区检察院以原某等 3 人涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。近日,经镇江市京口区检察院提起公诉,法院以组织、领导传销活动罪,判处原某等 3 名被告人有期徒刑三年,缓刑三年至有期徒刑五年三个月不等的刑罚,并处罚金。

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